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姚记彩票网股東大會會議通知
来源:Gofrontzb   发布时间: 2019-03-05 20:12   点击次数:   【返回列表】

各位股東、股東代表、董事及董事候選人、監事及股東代表監事候選人、公司高級管理人員:

       株洲九方装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三屆董事會第10次會議決議,決定召開公司2019年度股東大會,現將有關事項通知如下:

(一)召開會議基本情況

1、會議召集人:公司董事會;

2、會議時間:2019年3月30日(星期六)下午14時-17時;

3、會議地點:株洲市石峰區田心高科園公司辦公樓三樓315會議室;

4、會議方式:本次會議采用現場投票表決方式;

5、出席會議人員資格:

        (1)本公司全體股東均有權出席本次股東大會,並可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監事、高級管理人員、董事候選人、股東代表監事候選人。

(二)會議議程

1、審議《關于2018年董事會工作報告的議案》;

2、審議《關于2018年監事會工作報告的議案》;

3、審議《關于2018年財務決算方案的議案》;

4、審議《關于2018年利潤分配方案的議案》;

5、審議《關于2018年年度報告的議案》;

6、審議《關于2019年財務預算方案的議案》;

7、審議《關于2019年研發投資計劃的議案》;

8、審議《關于2019年資本性支出計劃的議案》;

9、審議《關于董事監事換屆選舉方案的議案》;

10、審議《關于股權托管的議案》。

(三)會議預登記方法

1、登記方式:提前登記。

股東應提前到公司辦公室(207室)辦理會議登記手續

登記日期:2019年3月27-28日

登記時間:上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

登記時應提供下列材料:

       (1)個人股東需提交的文件包括:本人身份證複印件、出資證明書。股東委托他人出席會議的,應提供代理人的身份證複印件及股东亲笔签署并加按手印的授權委托書

       (2)法人股東需提交的文件包括:企業法人營業執照複印件、法定代表人身份證明原件(蓋公章)和法定代表人的身份證複印件、出资证明书。公司委派非法定代表人出席会议的,还应提  供代理人的身份證複印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授權委托書。

       未登记的股东仍然可以参加股东大会,但公司不提供会议资料。

2、大會聯系人:翁靜,聯系電話:28441294

(四)注意事項

1、本次股東大會會期預計半天,出席會議人員的所有費用自理。

2、會議材料備于公司,請出席會議人員于會議召開前半小時到場簽到,領取會議材料。

3、請各位股東協助工作人員做好登記工作,並屆時參會。




         附:出席股东大会授權委托書

                                        

                                                                                                    姚记彩票网董事會

                                                                                                                   2019年3月5日



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